Операции по борьбе с азартными играми в Анкаре, Стамбуле и Эдирне: 150 задержанных, 23 компании переданы под управление временной администрации

По данным, обнародованным министром юстиции Акыном Гюрлеком, в ходе операций, проведённых в рамках трёх отдельных расследований прокуратурами Анкары, Стамбула и Эдирне, были задержаны 150 человек; розыск 41 подозреваемого продолжается. Сообщается, что процессуальные действия инициированы в отношении в общей сложности 191 человека.

Расследование незаконных азартных игр, которое ведёт прокуратура Анкары, охватило 79 подозреваемых и 23 компании в 18 регионах страны с центром в Анкаре. Согласно докладу Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), объём подозрительных транзакций составил 21 миллиард 319 миллионов турецких лир. В ходе операции задержаны 55 подозреваемых, над 23 компаниями установлено внешнее управление; розыск 24 подозреваемых продолжается. Расследование затрагивает структуры, оказывавшие услуги по разработке программного обеспечения и работе колл-центров для незаконного игорного бизнеса, а также перевод преступных доходов через компании и криптовалютные активы.

В ходе расследования прокуратуры Стамбула установлено, что лица, завербованные через интернет, направлялись к совершению противоправных действий посредством групп обмена сообщениями. Операция, охватившая 30 регионов страны с центром в Стамбуле, была направлена против 100 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, вовлечённых в преступную деятельность; задержаны 87 человек, из которых 31 — дети.

В рамках расследования прокуратуры Эдирне на банковских счетах 12 подозреваемых за последний месяц зафиксирован общий объём транзакций в размере 1 миллиарда турецких лир. В ходе операции, проведённой в 5 регионах страны с центром в Эдирне, задержаны 8 человек.

Общий объём подозрительных транзакций, изученных в рамках расследований в Анкаре, Стамбуле и Эдирне, составил 23 миллиарда 319 миллионов турецких лир.