Стамбульская прокуратура заморозила активы трёх руководителей Пасифик Холдинг

Стамбульская прокуратура в рамках расследования по делу о фондах, связанного с рынком ценных бумаг, наложила арест на имущество председателя совета директоров Пасифик Холдинг Фатиха Эрдогана, заместителя председателя совета директоров Абдулькерима Фырата и члена совета директоров Мехмета Эрдогана.

В судебном поручении, направленном прокуратурой в соответствующие органы, указано, что все трое включены в режим уведомления по любым операциям, уменьшающим их активы, в том числе по отчуждению, переуступке, продаже, дарению, залогу и обременению имущества, закрытию счетов, снятию крупных сумм наличными, а также крупным переводам через EFT и банковским переводам. В случае поступления запроса на проведение нестандартной операции предусмотрено обязательное предварительное согласование с прокуратурой.

В том же поручении содержится требование не препятствовать проведению обычных операций — таких как выплата заработной платы, оплата счетов и платежи в пользу государственных органов, — однако незамедлительно сообщать о любых подозрительных операциях, которые могут быть квалифицированы как уменьшение активов или притворные сделки.

Союз банков Турции, Союз участвующих банков Турции и Союз нотариусов Турции получили запрос довести содержание поручения до сведения всех банков-членов и нотариальных контор. Помимо этого, прокуратура потребовала заморозить инструменты рынка ценных бумаг, принадлежащие трём подозреваемым, и сообщать об операциях, уменьшающих их активы, в Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) в соответствии с законом о противодействии легализации доходов от преступной деятельности. Об этом сообщает Ekonomim.