İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Pasifik Holding'in 3 yöneticisinin mal varlığını dondurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığına tedbir koydu.

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği müzekkerede, üç ismin devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale dahil mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için bildirim yükümlülüğü kapsamına alındığı belirtildi. Olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.

Müzekkerede maaş, fatura ve kurum ödemeleri gibi olağan işlemlerin engellenmemesi istenirken, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'nden müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması istendi. Başsavcılık ayrıca üç şüphelinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilmesini talep etti. Ekonomim'e aktardı.