النيابة العامة في إسطنبول تجمّد أصول ثلاثة مديرين في باسيفيك هولدينغ
في إطار التحقيق بشأن الصناديق، جُمِّدت أدوات سوق رأس المال لكلٍّ من رئيس مجلس الإدارة فاتح أردوغان، ونائب الرئيس عبد الكريم فرات، وعضو المجلس محمد أردوغان.
جمّدت النيابة العامة في إسطنبول أصول رئيس مجلس إدارة باسيفيك هولدينغ فاتح أردوغان، ونائب رئيس المجلس عبد الكريم فرات، وعضو المجلس محمد أردوغان، وذلك في إطار تحقيق يجريه في قضية صناديق تتعلق بأسواق رأس المال.
وأشار المذكرة الموجَّهة من النيابة العامة إلى الجهات المعنية إلى أن الأشخاص الثلاثة باتوا ملزمين بالإخطار عن أي عملية من شأنها تخفيض قيمة أصولهم، بما في ذلك التنازل والإحالة والبيع والهبة ورهن العقار وإنشاء الرهن وإغلاق الحسابات وسحب مبالغ نقدية كبيرة وإجراء تحويلات مالية إلكترونية وحوالات بمبالغ مرتفعة. كما اشترطت النيابة الحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي معاملة غير اعتيادية.
وطلبت المذكرة عدم عرقلة المعاملات الاعتيادية كصرف الرواتب وسداد الفواتير والمدفوعات المؤسسية، مع الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة يُرى أنها تهدف إلى تخفيض الأصول أو أنها صورية.
وطُلب من اتحاد مصارف تركيا، واتحاد مصارف المشاركة التركية، وهيئة كتّاب العدل التركية إبلاغ جميع البنوك الأعضاء والكتّاب الرسميين بمضمون المذكرة. كما طالبت النيابة بتجميد أدوات سوق رأس المال للمشتبه بهم الثلاثة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تُخفّض الأصول إلى رئاسة مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وفقاً لقانون مكافحة غسل عائدات الجريمة. نقل ذلك موقع Ekonomim.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
2 مصادر مستقلة أكّدت هذا
- أساسيEkonomim (Dünya)
- تأكيدSözcü Gazetesi