Стамбульская прокуратура потребовала ареста Хакана Гёвдере и Ризы Кандемира

Стамбульская прокуратура потребовала ареста директора Tera Хакана Гёвдере и основателя и председателя совета директоров Ral Yatırım Holding Ризы Кандемира в рамках расследования о предполагаемых манипулятивных операциях на рынке капитала. Об этом сообщил телеканал NTV.

Гёвдере, директор по финансам Tera Yatırım Финанс Груп Элиф Озюш, помощница председателя совета директоров Tera Holding Элиф Дегерли и Кандемир ранее были задержаны. После дачи показаний в полиции подозреваемые были направлены в суд; прокуратура передала дела Гёвдере и Кандемира в мировой уголовный суд с ходатайством об аресте, а Дегерли и Озюш — с ходатайством о судебном контроле.

Расследование последовательно расширялось с августа. 17 сентября 2024 года Комиссия по рынку капитала (SPK) приняла решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего Pusula, Tera и аффилированным компаниям, затронув более 455 тысяч инвесторов. 18–22 сентября пятеро были арестованы, а 51 подозреваемому запрещён выезд за рубеж. 24 сентября по решению суда были конфискованы два частных самолёта и яхта общей стоимостью около 1,8 миллиарда турецких лир. 25 сентября SPK объявила условия применения института деятельного раскаяния в делах о мошенничестве на рынке: желающие воспользоваться этой нормой обязаны выплатить сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную или причинённую выгоду, но не менее 500 тысяч лир.

26 сентября заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) (член MKYK и MYK) и бывший министр семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саян Кая подала прошение об отставке. По имеющимся данным, Кая и её муж Ильяс Кая вложили 163 миллиона турецких лир в акции одной компании до начала расследований по фондам, а затем продали эти акции в период с апреля по сентябрь 2024 года — незадолго до кризиса ликвидности на бирже и краха фондов — получив тем самым незаконный доход в размере 2,17 миллиарда турецких лир. Стамбульская прокуратура в рамках расследования потребовала наложить арест на имущество супругов Кая; те явились в суд, дали показания и отвергли обвинения, заявив, что не получали никакой инсайдерской информации или указаний.