Заместитель генерального директора Türkiye Sigorta Озер задержан: число арестованных по делу о фондах достигло 116

Заместитель генерального директора Türkiye Sigorta Гюрол Сами Озер был задержан 25 октября и взят под стражу; общее число арестованных по делу о фондах достигло 116. Днём ранее, 24 октября, в рамках того же расследования был арестован бывший генеральный директор Türkiye Sigorta и Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак.

Согласно биографии, размещённой на сайте Türkiye Sigorta, Озер был назначен заместителем генерального директора по казначейским операциям и операциям в сфере пенсионного страхования 15 мая 2024 года. Окончив в 1995 году Роберт Колледж, в 1999 году он получил степень на факультете делового администрирования Босфорского университета, а в 2008 году завершил программу MBA в Университете Бильги. Последовательно занимал должности в казначейских подразделениях Кёрфезбанка, Calyon Bank Türk и Денизбанка; в 2015 году перешёл в структуру Türkiye Sigorta через Vakıf Emeklilik.

Комиссия по рынку ценных бумаг (SPK) 17 сентября приняла решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда, принадлежащего компаниям TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS и BULLS PORTFÖY; ряд фондов допустил дефолт. Процедура ликвидации, которую проведут İş Bankası и Ziraat Bankası, займёт шесть месяцев.

Министр юстиции Акын Гюрлек 9 октября сообщил о выявленном незаконном доходе по фондам на сумму 187 миллиардов лир. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что средства 43 тысяч участников фондов были переведены в банки. Руководитель парламентской группы AKP Абдулла Гюлер 7 октября заявил, что не считает необходимым создание парламентской комиссии по расследованию, добавив: «Правосудие работает».

В ходе расследования стало известно, что бывший министр по делам семьи и заместитель председателя AKP Фатма Бетюль Сайан Кая получила через один из фондов прибыль в 21 раз, а её супруг — в восемь раз; утверждается, что в начале месяца супруги суммарно сняли 2 миллиарда 170 миллионов лир. Стамбульская прокуратура 29 сентября направила соответствующим органам запросы о заморозке активов Кая и её мужа Ильяса Кая; 6 октября супруги подали заявление о возврате дохода от фондов, и Стамбульская прокуратура направила банкам письмо с разрешением на проведение возврата. 6 октября в своём автомобиле был обнаружен мёртвым председатель совета директоров Adil Katılım Bankası Али Эмре Баллы. 30 сентября меры по обеспечению активов были наложены на 30 человек, в числе которых — Мустафа Язычы, сын депутата от AKP Хайяти Язычы; на следующий день, 1 октября, решение было отменено.